Câu chuyện về đầu tư Forex mà cụ thể là về sàn Liber Forex mới đây đã làm nóng buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, bên cạnh các vấn đề về dịch Covid-19.
Trước câu hỏi của phóng viên VTV về những sàn đầu tư ngoại hối (Forex) đến từ nước ngoài thường xuyên tổ chức hội nghị công khai, tuyên bố lãi suất vài trăm phần trăm một năm, hoạt động theo mô hình đa cấp , Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chỉ tên đích danh Liber Forex và cho biết đây là sàn giao dịch tài chính đến từ Vương quốc Anh, hiện thu hút được rất nhiều người tham gia.
Vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn có thể bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự, xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam
“Họ tự phát hành nhiều gói đầu tư từ 500 – 50.000 USD với lãi suất rất cao, thậm chí lên đến 192%/năm”, ông Hải nói.
Liên quan đến các sàn đầu tư Forex, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết theo các quy định hiện hành của pháp luật hiện nay, chỉ có các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối mới được mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Các tổ chức, cá nhân thực hiện mua bán, giao dịch ngoại tệ, giao dịch phái sinh tại các tổ chức tín dụng được phép.
“NHNN chưa cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào cả. Do vậy, các sàn giao dịch Forex đang hoạt động hiện nay là không đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia vào hoạt động này cũng chính là tiếp tay cho các hoạt động không chính thức, hay đúng hơn là vi phạm pháp luật của các tổ chức kinh doanh sàn Forex hiện nay“, ông Tú nói.
Liên quan đến mô hình hoạt động đa cấp, Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng, sàn Liber Forex đã trả thưởng và hoa hồng rất hấp dẫn cho nhà đầu tư khi kêu gọi người tham gia phát triển hệ thống của họ, tức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: MOIT.
“Chúng tôi khẳng định đến giờ phút này, Bộ Công thương chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho bất cứ đơn vị nào với tên Liber hay Liber Forex. Có thể khẳng định, hoạt động của Liber Forex có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, chứ không phải kinh doanh đa cấp“, ông Hải nói.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng dẫn quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa như hình thức thu hút đầu tư của Liber Forex đều bị cấm.
“Tham gia vào hoạt động của sàn này rất nhiều rủi ro. Trước hết là rủi ro về tài sản của những người đầu tư vào, rõ ràng mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Trong trường hợp có vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống, kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo”.
“Ngoài ra, tiền người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là tiền ảo hay là ví điện tử – những loại tiền ảo hoặc ví điện tử này đều không được cơ quan quản lý Nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp, và Bộ Công thương đã nhiều lần cảnh báo cho người dân về các hình thức tương tự”, Thứ trưởng Hải cho biết.
Ông cũng khẳng định việc tham gia vào hoạt động này, ngoài rủi ro thiệt hại về tài sản, người tham gia còn đang tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức cá nhân vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự, có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.
“Với căn cứ thông tin thu thập được, Bộ Công thương có văn bản cung cấp thông tin về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tới các cơ quan công an liên quan để điều tra và xử lý theo thẩm quyền“, Thứ trưởng Hải nói.
Để sở hữu đồng tiền điện tử LIBFX do sàn Liber Forex phát hành, nhà đầu tư phải bỏ tiền ra mua các gói khác nhau, với 6 mức từ 500 USD đến 50.000 USD. Số tiền này sẽ được quy ra LIBFX với tỷ lệ 1 LIBFX = 50 USD.
Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi với tỷ lệ từ 8-16%/tháng, tương đương 96-192%/năm. Nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia sẽ hưởng thêm hoa hồng cân nhánh, theo nhiều bậc và trả theo ngày. Mức hoa hồng dao động trong khoảng 500-10.000 USD/ngày. Người môi giới còn được thưởng xe ô tô và 1% doanh số toàn cầu.
“Đầu tư 1 tỷ là em được 180 triệu đồng. Các anh em trẻ, toàn sinh năm 1997 đã mua được xe Mercedes hết rồi. Em cũng mua được rồi”, một môi giới cho hay. “Một ngày anh ấy mở mắt ra là được 1,3 tỷ đồng. Anh ấy có mấy trăm quân ở dưới rồi”.
Nguồn: CafeF (https://cafef.vn/)
